Perangkat Lunak AML IntelleWings

Deskripsi

IntelleWings menyediakan rangkaian lengkap alat yang digerakkan oleh AI yang dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pendanaan Terorisme (CFT) untuk lembaga keuangan dan berbagai industri lainnya. Platform ini memanfaatkan AI canggih dan intelijen data proprietary untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menetralkan ancaman kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan, saat muncul.

Pada intinya, IntelleWings menawarkan pencegahan kejahatan keuangan secara real-time. Rangkaian ini mencakup kemampuan Penyaringan Sanksi yang kuat dengan basis data global lebih dari 100 daftar sanksi, memastikan pemindaian yang mudah digunakan dan disesuaikan. Deteksi Mule Proaktif adalah fitur utama lainnya, memanfaatkan AI/ML untuk pemrofilan perilaku dan analisis jaringan untuk mengidentifikasi dan menandai akun mule uang sebelum dana dipindahkan. Pemantauan Transaksi didukung oleh mesin aturan dengan penyesuaian ambang batas berbasis AI untuk mengurangi positif palsu, bersama dengan pelaporan otomatis untuk Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) dan Laporan Transaksi Tunai (CBWT).

Lebih lanjut meningkatkan penawaran kepatuhannya, IntelleWings menyediakan Penyaringan PEP (Politically Exposed Persons) secara real-time terhadap basis data global yang diperbarui dari lebih dari 1100 sumber pemerintah, mencakup semua tingkatan PEP dan kerabat mereka. Penyaringan Media Negatif juga merupakan komponen penting, menggunakan teknologi AI/ML untuk mencari hasil yang relevan dari lebih dari 5000 sumber yang dilacak setiap hari, memastikan akurasi tinggi dan cakupan pola AML. Fitur Pemeriksaan AML menawarkan penyaringan real-time dengan navigasi yang mulus dan data yang akurat, didukung oleh integrasi API.

IntelleWings dirancang untuk berbagai industri, termasuk Bank, perusahaan Asuransi, platform E-Commerce, Perusahaan Keuangan Non-Bank (NBFC), Real Estat, Auditor, Pedagang Perhiasan, perusahaan Perdagangan, dan perusahaan Pialang. Solusi ini dibangun untuk integrasi yang mulus, menawarkan cakupan data penuh dan teknologi yang didukung AI. Proposisi nilainya terletak pada penyederhanaan proses Due Diligence Pelanggan (CDD), memungkinkan bisnis untuk tetap patuh secara efisien dan efektif. Platform ini dipercaya oleh lembaga keuangan terkemuka seperti HDFC Bank, UCO Bank, Jio Payments Bank, dan Airtel Payments Bank.

Fitur Inti Perangkat Lunak AML IntelleWings

• Rangkaian pencegahan AML/CFT dan Penipuan yang didukung AI

• Identifikasi dan netralisasi ancaman secara real-time

• Basis data PEP & Media Negatif proprietary

• Penyaringan Sanksi dengan 100+ daftar sanksi global

• Deteksi Mule Proaktif menggunakan AI/ML

• Pemantauan Transaksi dengan penyesuaian ambang batas berbasis AI

• Penyaringan PEP real-time dari 1100+ sumber pemerintah

• Penyaringan Media Negatif dari 5000+ sumber global

• Pelaporan otomatis untuk STR dan CBWT

• Modul AI yang dapat dijelaskan untuk analisis

• Pemetaan jaringan dan hubungan

• Deteksi kecepatan & pelapisan

• Analisis akun tertaut

• Skor risiko real-time

Cara menggunakan Perangkat Lunak AML IntelleWings?

1. 1

   Daftar: Selesaikan proses pendaftaran satu klik yang mudah.

2. 2

   Onboarding: Lanjutkan dengan onboarding pelanggan.

3. 3

   Penyaringan: Saring pelanggan menggunakan alat yang tersedia.

4. 4

   Pelaporan: Hasilkan laporan kepatuhan yang diperlukan.

Kasus Penggunaan Perangkat Lunak AML IntelleWings

• Penyaringan Sanksi
• Deteksi Akun Mule
• Pemantauan Transaksi
• Identifikasi PEP
• Pemeriksaan Media Negatif
• Kepatuhan AML/CFT
• Pencegahan Penipuan

FAQ dari Perangkat Lunak AML IntelleWings

• Apa itu IntelleWings dan apa yang ditawarkannya?

  IntelleWings adalah solusi kepatuhan AML/CFT yang didukung AI yang menyederhanakan pencegahan kejahatan keuangan dengan mengidentifikasi dan menetralkan ancaman seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan secara real-time.

• Industri mana yang dapat memperoleh manfaat dari IntelleWings?

  IntelleWings dirancang untuk Bank, Asuransi, E-Commerce, NBFC, Real Estat, Auditor, Pedagang Perhiasan, Perdagangan, & perusahaan Pialang.

• Bagaimana IntelleWings mendeteksi mule uang?

  Ini menggunakan deteksi mule dan pemrofilan perilaku AI/ML, yang divalidasi di bank besar, untuk mengidentifikasi dan menandai akun mule uang sebelum dana dipindahkan.

• Sumber data jenis apa yang digunakan IntelleWings untuk penyaringan?

  IntelleWings menggunakan data AML/CFT global dari sumber termasuk OFAC, HMT, PBB, DFAT, daftar Teroris UEA, UNSCR, FBI, dan Interpol.

• Apakah IntelleWings menawarkan pemantauan transaksi?

  Ya, IntelleWings menyediakan pemantauan transaksi melalui mesin aturan dengan penyesuaian ambang batas berbasis AI untuk mengurangi positif palsu.

• Seberapa akurat Penyaringan Media Negatif?

  Penyaringan Media Negatif sangat akurat, didukung oleh teknologi AI/ML dan melacak lebih dari 5000 sumber setiap hari.

• Sertifikasi apa yang dimiliki IntelleWings?

  IntelleWings bersertifikat ISO 27001, ISO 9001, ISO 27701, CERT-IN, Sesuai GDPR, Sesuai PCI DSS, Sesuai SOC 2, dan Sesuai TDRA.

• Bisakah IntelleWings terintegrasi dengan sistem yang ada?

  Ya, IntelleWings menawarkan integrasi yang mudah dan integrasi API untuk konektivitas yang mulus.

• Apa yang membuat penyaringan PEP IntelleWings efektif?

  Ini menyediakan penyaringan PEP real-time dari data global yang diperbarui, mencakup 1100+ sumber pemerintah, semua tingkatan PEP, dan kerabat.

• Apa manfaat utama menggunakan IntelleWings?

  Manfaat utama termasuk penyederhanaan kepatuhan, pencegahan penipuan real-time, pengurangan positif palsu, dan pengalaman pengguna yang mulus.